Pendant plusieurs mois la compagnie appartenant à Dhanesh Ellayah s’est retrouvée au milieu d’un feuilleton politico-juridique uniquement par ce qu’il est un ami de Sherry Singh, soit celui qui a dominé l’an 2022 avec l’affaire sniffing. Ainsi, la Financial Intelligence Unit avait fait une demande ex-parte pour le gel des avoirs des Ellayah et leurs compagnies. Idem pour Sherry Singh et des soi-disant proches de ce dernier. Or, la juge Karuna Gunesh-Ballaghee, celle qui avait initialement accordé la demande de la FIU contre la firme de Dhanesh Ellayah a cette semaine rendue un ordre cassant ce gel. Et dans un des commentaires de ce jugement qui fera certainement jurisprudence contre la FIU, la juge déplore le fait que la FIU n’a pas : « make a full and fair disclosure” quand elle a fait sa demande de gel.
Selon un homme de loi, il est devenu facile aujourd’hui pour la FIU de demander un gel des avoirs, salir la réputation d’une personne ou entreprise, pénalisé leurs proches et employés sur base d’allégations gratuites. La Cour Suprême est certes là pour casser les abus mais les conséquences que font face de tels acharnements de la FIU comme Dhanesh Ellayah, Eshan Chady voire même Sherry Singh et récemment l’avocat Khushal Lobine doivent être prises en considération. La cour n’a trouvé aucun source de fonds illégaux dans la boîte des Ellayah et la suite serait évidemment de suivre le même jugement dans le cas de Sherry Singh, car la FIU s’est basé sur la proximité de ces deux personnes.
